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Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue o item que se segue.

É essencial que as instituições financeiras conheçam as pessoas com as quais se relacionam, de forma a evitar a realização de operações com pessoas físicas e jurídicas que visem praticar lavagem de dinheiro.
Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue o item que se segue.
 
A expressão lavagem de dinheiro surgiu nos Estados Unidos da América e era usada para se referir a uma rede de lavanderias usadas para facilitar a colocação em circulação de dinheiro oriundo de operações ilícitas.
Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue o item que se segue.
 
A etapa da lavagem de dinheiro denominada integração corresponde à introdução de dinheiro oriundo de atividades ilícitas no sistema econômico, por intermédio, por exemplo, de depósitos e compra de bens.
Acerca do crime de lavagem de dinheiro e da prevenção e combate a esse tipo de crime, julgue o item que se segue.
 
Uma das maneiras de prevenir a prática do crime de lavagem de dinheiro consiste em manter atualizados os dados cadastrais dos clientes, utilizando, quando o caso assim o exigir, a expressão “pessoas politicamente expostas” para identificar determinados clientes.
Considerando o disposto na Lei n.º 9.613/1998, nas Resoluções n.º 3.224/2004 e n.º 3.844/2010 e nas Cartas- Circulares do BACEN n.º 3.442/2010 e n.º 3.542/2012, julgue o item seguinte.
 
A Resolução n.º 3.844 dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como sobre a prevenção de utilização do sistema financeiro para a prática de ilícitos.